Un 35% de casinos y tragamonedas tienen aventura entre medio y muy suspensión de lavado de activos

Un 35% de casinos y tragamonedas tienen riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos
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En el Perú hay rodeando de 17 salas de casinos y 713 salas de juegos de máquinas tragamonedas, según data Mincetur, de las cuales un suspensión número están expuestas a los riesgos de lavado de activos.

Un 35% de estos negocios de azar presentan aventura entre medio y muy suspensión de lavado de activos, así lo indica un estudio de la Mecanismo de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS), emitido en el 2020.

Un 27%, casi tres de cada 10 casinos, están en un aventura medio de lavado de efectivo, mientras que un 8% está en aventura suspensión y muy suspensión.

Para un 64% de los casinos y tragamonedas el aventura de estar involucrados en un tema de lavado de activos es moderado.

Respecto al nivel moderado, la UIF señala que los juegos presenciales presentan algunas características que reducen en gran medida su nivel de aventura, principalmente el número de jugadores extranjero y el masa de bisagra en las salas.

Por otra parte, la dispositivo de la SBS igualmente advierte del aventura de lavado de activos en los juegos y apuestas deportivas a distancia, como las que se llevan a agarradera en internet y aplicaciones móviles.

Los resultado de su estudio concluyeron que el 33% de los juegos de azar online tienen un aventura suspensión de lavado de efectivo, mientras que un 33% presentan un aventura moderado.

Pero, advierten que “el nivel de billete de operadores de juegos en bisectriz, ha devenido en que la información captada para el estudio resulta insuficiente para obtener unos resultados realistas sobre el nivel de aventura de la industria”. Por ello, indican que hay que tener en cuenta que la abandono de regulación igualmente condiciona los resultados.

Cerca de mencionar que recientemente, a mediados de julio de este 2022, se ha ratificado una nueva regulación a las apuestas deportivas online, las cuales ahora deberán acreditar impuestos.

Vulnerabilidades detectadas

La UIF advierte que en este sector se detectaron una serie de vulnerabilidades, entre ellas que hay dificultades para las autoridades para identificar a los reales dueños de los casinos y tragamonedas en Perú.

“En tal sentido, se observa la existencia de casos en que no se estaría cumpliendo con el típico internacional de apuntalar la identificación de los beneficiarios finales de los propios operadores del sector, ni siquiera se estaría en capacidad de apuntalar el cumplimiento de la legislatura franquista sobre los impedimentos para participar tanto a través de la persona jurídica titular de la autorización, como en la actividad misma de explotación de juegos de casino y/o máquinas tragamonedas”, advierten.

Según el prospección de la UIF, se identificó 271 casos en que no se conoce quién es la persona que debería aparecer al final de la sujeción empresarial como dueña vivo del negocio.

Otra vulnerabilidad detectada por el organismo de la SBS es la abandono de mecanismos previstos en el ordenamiento legal, para terminar la relación comercial con el cliente en caso de identificarlo como sospechoso en atención a normas antidiscriminación vigentes en el Perú.

Por otra parte, indican que el sistema financiero ha identificado una serie de señales de alerta respecto al sector, relacionadas con los siguientes aspectos:

  • Uso extensivo de efectivo.
  • Uso extensivo de efectivo en dólares.
  • Canalización de ingresos de salas de casino/tragamonedas a través de otras actividades declaradas (hotelería, restaurante, etc.) para ingresar al Sistema Financiero.
  • Afirmación de actividad distinta a la de salas de casino/tragamonedas/bisagra online en un intento por evitar el de-risking.
  • Algunas entidades del sistema financiero no trabajan con el sector de juegos en bisectriz correcto a la equivocación de regulación y de la abandono de osadía de los operadores.
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